24 мая состоялся совет директоров ОАО «Связьинвест»

24 мая 2011 года в Москве состоялось очное заседание Совета директоров ОАО «Связьинвест» (далее Общества).

Председательствующим на заседании Совета директоров был избран министр связи и массовых коммуникаций Игорь Щёголев.

Совет директоров Общества принял решение созвать годовое общее собрание акционеров (ГОСА) 30 июня 2011 года в 16.00 по адресу: г. Москва, ул. Пречистенка, д. 38 со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета Общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года;
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества;
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
8. Утверждение аудитора Общества.

В рамках подготовки к ГОСА Совет директоров рассмотрел годовой отчет Общества за 2010 год и предварительно утвердил его. Совет директоров рекомендовал ГОСА при  распределении чистой прибыли Общества направить 669 455 677 рублей (25% чистой прибыли) на выплату дивидендов и 2 008 367 031 рублей (75% чистой прибыли) на увеличение собственного капитала. Таким образом, дивиденды за 2010 финансовый год составят 0,03429880678 рубля на одну обыкновенную акцию.

Совет директоров одобрил проект Программы инновационного развития Группы компаний «Связьинвест», разработанной в соответствии с поручением Президента Российской Федерации и решением Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям. Основной целью данной программы, которая будет реализовываться «Ростелекомом»,  является повышение эффективности инновационной деятельности, направленной на внедрение улучшающих и прорывных инноваций в инфраструктуру и операционные процессы объединенной компании. Программа предполагает развитие целого ряда приоритетных направлений, что позволит в несколько раз увеличить ключевые показатели эффективности объединенного «Ростелекома».

Совет директоров рассмотрел также другие вопросы, имеющие отношение к внутренней деятельности Общества.

В заседании Совета директоров приняли участие:

• Бутрин Михаил Робертович, управляющий директор ЗАО «ВТБ Инвест»;
• Кудимов Юрий Александрович, генеральный директор ООО «ВЭБ Капитал»;
• Лукаш Сергей Алексеевич, вице-президент ОАО «Ростелеком», генеральный директор ОАО «Уралсвязьинформ»;
• Перцовский Александр Наумович, председатель правления ИГ «Ренессанс Капитал»;
• Семенов Вадим Викторович, генеральный директор ОАО «Связьинвест»;
• Щёголев Игорь Олегович, министр связи и массовых коммуникаций РФ.