Совет директоров СЗТ принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров

16 февраля 2011 года состоялся Совет директоров ОАО «СЗТ», на котором был рассмотрен вопрос о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СЗТ» (далее - ВОСА). 

Совет директоров был созван на основании поступившего в ОАО «СЗТ» требования акционера ОАО «Связьинвест». 

Совет директоров ОАО «СЗТ» принял следующие решения:

-    Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «СЗТ».

-    Определить:

• форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – заочное голосование;
• дату окончания приема бюллетеней для голосования –  24 марта 2011 года;
• почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 191186, г. Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д. 14/26 (ул. Большая Морская, д. 26);
• дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СЗТ» - 16 февраля 2011 года. 

Совет директоров ОАО «СЗТ» утвердил следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О внесении изменений в Положение о Совете директоров ОАО «СЗТ».

2. О годовом вознаграждении членам Совета директоров ОАО «СЗТ», осуществляющим свои функции после годового общего собрания акционеров 19.06.2010 г. со следующим проектом решения:

«Утвердить норматив (процент) отчислений для расчета годового вознаграждения членам Совета директоров ОАО «СЗТ», осуществляющим свои функции после годового общего собрания акционеров 19.06.2010г., - 0,41% от OIBDA по российской бухгалтерской отчетности ОАО «СЗТ» по результатам 2010 финансового года».