Состоялось заседание совета директоров «Связьинвест»

Совет директоров Общества принял решение созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

• досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества;
• образование единоличного исполнительного органа Общества.

Совет директоров выдвинул кандидатом на должность генерального директора Общества  Вадима Семёнова, вице-президента ОАО «Ростелеком».  

Бюллетени для голосования будут приниматься до 3 ноября 2010 года. 

В соответствии с поручением Совета директоров менеджмент Общества представил информацию о мерах, предпринятых в ходе реформы для сохранения контроля государства в объединенной компании. Было отмечено, что в результате присоединения МРК и «Дагсвязьинформа» к «Ростелекому» государство сохранит контроль в объединенной компании в полном соответствии с Поручением Правительства России и Концепцией реорганизации ОАО «Связьинвест», утвержденной Правительственной комиссией по транспорту и связи в мае 2009 года.

Реорганизация предусматривает переход акционеров МРК и «Ростелекома» на единую акцию в результате конвертации обыкновенных и привилегированных акций МРК в обыкновенные акции «Ростелекома». Данная мера будет способствовать повышению ликвидности единой акции и упрощению структуры капитала объединенной компании. В итоге доля государства в объединенном «Ростелекоме» составит 53,2% обыкновенных акций. С учетом обязательного выкупа акций по требованию акционеров, голосовавших «против» или не голосовавших по вопросу о реорганизации, доля государства составит 55,9% обыкновенных акций, или 53,8% уставного капитала. Выкупленные акции будут подлежать погашению при присоединении МРК к «Ростелекому» в случае, если они не будут реализованы компаниями по цене не ниже рыночной.

Таким образом, риск потери государством контроля над объединенным «Ростелекомом» полностью отсутствует. 

Совет директоров заслушал отчет о текущем финансовом состоянии Группы компаний «Связьинвест». В 2010 году в условиях выхода из кризиса Группа «Связьинвест» продемонстрировала положительную динамику развития. В первом полугодии 2010 года произошел рост уровня чистой прибыли (+46,8%) и EBITDA (+14,3%) на фоне незначительного роста уровня выручки (+3,6%). Чистый долг Группы «Связьинвест» с учетом лизинга и финансовых вложений по состоянию на 1 июля 2010 года составил 75,4 млрд руб. по сравнению с 88,1 млрд руб. на 1 января 2010 года. «Связьинвест» увеличил долю рублевых заимствований в долговом портфеле с 75% в начале года до 87% на 1 июля 2010 года, доля долларовых заимствований снизилась с 16% до 11%, евро – с 9% до 2%. Стоимость обслуживания долга в рублях снизилась в первом полугодии с 11,15% годовых до 9,21% годовых на 1 июля 2010 года.

Капитальные затраты Группы «Связьинвест» в первом полугодии 2010 года выросли в 1,5 раза до 15,8 млрд руб. по сравнению с 10,1 млрд руб. в первом  полугодии 2009 года. В первом полугодии текущего года инвестиции в проекты развития бизнеса составили 78% общего объема CAPEX против 22% в поддержание объектов связи. При этом в структуре CAPEX в первом полугодии доля инвестиций в традиционную телефонию снизилась в 2,5 раза до 4%, а доля инвестиций в ШПД, напротив, выросла на 6 п.п. до 46%.

Компании Группы в полном объеме и в установленные сроки выполнили свои обязательства по выкупу акций у миноритарных акционеров, не согласных с реорганизацией, направив на выкуп акций 14,4 млрд рублей.

Совет директоров Общества принял к сведению информацию о текущем финансово-экономическом состоянии Группы компаний «Связьинвест». 

Совету директоров Общества был представлен анализ динамики основных производственно-финансовых показателей деятельности ОАО ЮТК по итогам первого полугодия 2010 года. Основные усилия менеджмента компании были направлены на оптимизацию расходов и повышение эффективности операционной деятельности. В результате чистая прибыли ЮТК в первом полугодии 2010 года увеличилась почти в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и составила 1,54 млрд руб. Основным локомотивом роста выручки стали Интернет-услуги: количество ШПД-абонентов в первом полугодии 2010 года увеличилось на 40,7% до 636,5 тыс. пользователей. Показатель EBITDA вырос на 23,7% до 4,84 млрд руб., маржа EBITDA увеличилась на 6,1 п.п. до 42%. Чистый долг практически не изменился, при этом показатель Чистый долг/EBITDA достиг значения 3,8. Совет директоров Общества принял к сведению эту информацию.   

Совет директоров определил количественный и персональный состав комитетов Совета директоров.

В состав Комитета по стратегическому развитию войдут 4 человека: Константин Малофеев – член Совета директоров, председатель Комитета; а также члены Совета директоров Михаил Бутрин, Никита Ряузов и заместитель генерального директора Общества Михаил Лещенко.

Комитет по аудиту будет состоять из 5 человек. Под председательством Ивана Родионова будут работать члены Совета директоров Михаил Бутрин, Леонид Рейман, Евгений Юрченко и заместитель генерального директора Общества Елена Умнова.

В состав Комитета по кадрам и вознаграждениям войдут 4 человека: председатель Комитета Никита Ряузов, члены Совета директоров Марлен Манасов, Иван Родионов и заместитель генерального директора Общества Надежда Филиппова.

Комитет по корпоративному управлению будет состоять из 4 человек. Под председательством Марлена Манасова будут работать члены Совета директоров Иван Родионов, Никита Ряузов и Евгений Юрченко. 

Совет директоров также рассмотрел другие вопросы, имеющие отношение к внутренней деятельности Общества.

Участники заседания почтили память члена Совета директоров Общества Юрия Корнева, скончавшегося 21 сентября этого года.    

В заседании Совета директоров Общества приняли участие:

• Малофеев Константин Валерьевич, управляющий партнер представительства MarCap Advisors Limited;
• Манасов Марлен Джеральдович, член Совета директоров ЗАО «Ю Би Эс Банк»;
• Рейман Леонид Дододжонович;
• Родионов Иван Иванович, профессор Государственного университета «Высшая школа экономики»;
• Щеголев Игорь Олегович, министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;
• Юрченко Евгений Валерьевич, генеральный директор ОАО «Связьинвест». 

О Группе компаний «Связьинвест»:

Группа компаний «Связьинвест» - крупнейшая телекоммуникационная компания в России и одна из самых больших телекоммуникационных групп в мире. Ее основными активами являются семь межрегиональных операторов фиксированной связи (ОАО «ЦентрТелеком», ОАО «Северо-Западный Телеком», ОАО «ВолгаТелеком», ОАО «Южная телекоммуникационная компания», ОАО «Уралсвязьинформ», ОАО «Сибирьтелеком», ОАО «Дальсвязь»), национальный оператор дальней связи ОАО «Ростелеком», ОАО «Центральный Телеграф» и ведущий российский институт в области проектирования средств связи ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ».