Утвердить годовой отчет ОАО «МТС» за 2008 год и годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «МТС» за 2008 год по российским стандартам бухгалтерского учета.
Выплатить годовые дивиденды по итогам 2008 года в размере 20,15 рубля на одну обыкновенную акцию ОАО «МТС» (порядка $2,96 на одну АДР). Таким образом, общий размер дивидендов составит 39,40 миллиарда рублей ($1.158,3 миллиарда). Дивиденды будут выплачены до конца 2009 года.
Избрать в члены Совета директоров ОАО «Мобильные ТелеСистемы» следующих лиц:
Абугов Антон Владимирович - первый вице-президент, руководитель комплекса стратегии и развития АФК «Система»;
Буянов Алексей Николаевич - старший вице-президент, руководитель комплекса финансов АФК «Система»;
Гиани Моханбир Сингх - независимый член Совета директоров ОАО «МТС»;
Дроздов Сергей Алексеевич - старший вице-президент, руководитель имущественного комплекса АФК «Система»;
Евтушенкова Татьяна Владимировна - советник президента ОАО «Сбербанк России»;
Зоммер Рон - первый вице-президент АФК «Система», руководитель бизнес-единицы «Телекоммуникационные активы»;
Кроуфорд Дэниел Элдон - независимый член Совета директоров ОАО «МТС»;
Остлинг Пол Джеймс - независимый член Совета директоров ОАО «МТС»;
Шамолин Михаил Валерьевич - президент ОАО «МТС».
Утвердить аудитором ОАО «МТС» ЗАО «Делойт и Туш СНГ».
Избрать членов ревизионной комиссии ОАО «МТС».
Утвердить устав ОАО «МТС» в новой редакции.
Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «МТС» в новой редакции.
Утвердить Положение о Правлении ОАО «МТС» в новой редакции.
Утвердить Положение «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «МТС» в новой редакции.
На заседании Совета директоров, состоявшемся сегодня, председателем Совета директоров ОАО «МТС» избран Рон Зоммер, заместителем председателя Совета директоров ОАО «МТС» - Алексей Буянов. Независимые директора Дэниел Кроуфорд, Моханбир Гиани и Пол Остлинг были повторно избраны членами Комитета по аудиту, главой Комитета переизбран Пол Остлинг.
Редактор раздела: Юрий Мальцев (info@nnit.ru)
Рубрики: Мобильная связь